陕鼓动力:西安陕鼓动力股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2023-054 西安陕鼓动力股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十七次 会议于 2023 年 12 月 28 日在西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室以 现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于 2023 年 12 月 27 日 以电子邮件形式和书面形式发给各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。会议由公司董事长李宏安先生主持。会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 经与会董事审议，形成如下决议： 一、审议通过并同意向股东大会提交《关于制定、修订公司部分治理制度 及议事规则的议案》 具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于制定、修订公司部分治理制 度及议事规则的公告》（临 2023-055） 制定、修订后的制度全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 表决结 ...