陕鼓动力:西安陕鼓动力股份有限公司2024年第一次临时股东大会议案

西安陕鼓动力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 议 案 2024 年第一次临时股东大会 1 www.shaangu.com 2024 年第一次临时股东大会 目 录 | 1、关于制定、修订公司部分治理制度及议事规则的议案 3 | | --- | | 2、关于公司申请银行借款的议案 4 | 2 www.shaangu.com 2024 年第一次临时股东大会 具体内容及修订后的相关制度详见公司于 2023 年 12 月 30 日在上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《西安陕鼓动力股份有限公司关于 制定、修订公司部分治理制度及议事规则的公告》（临 2023-055）及各制度全 文。 本议案已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，请各位股东及股 东代表审议。 西安陕鼓动力股份有限公司 二〇二四年一月六日 3 www.shaangu.com 关于制定、修订公司部分治理制度及议事规则的议案 各位股东及股东代表： 为进一步规范公司运作，不断完善公司治理体系，保护投资者合法权益，公 司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上 市公司治理准则 ...