陕鼓动力:西安陕鼓动力股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2024-002 西安陕鼓动力股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于 2024 年资产投资项目计划的 公告》（临 2024-003） 表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董 事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。 二、审议通过《关于公司 2024 年向金融机构申请授信额度的议案》 具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于 2024 年向金融机构申请授信 额度的公告》（临 2024-004） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十八次 会议于 2024 年 2 月 6 日在西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室以现场 结合通讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于 2024 年 2 月 5 日以电子邮 件形式和书面形式发给各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人 ...