陕鼓动力:董事会审计委员会2023年度履职情况报告

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审 计委员会议事规则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 积极开展工作，认真履行职责。现对审计委员会 2023 年度工作情况总结如下： 一、审计委员会的基本情况 公司第八届董事会审计委员会由独立董事李树华先生、独立董事王喆先生及 董事牛东儒先生三人组成，其中召集人由独立董事李树华先生担任。 二、审计委员会 2023 年会议召开情况 2023 年度董事会审计委员会共召开 4 次会议，审议通过了《关于公司 2022 年年度报告的议案》等 10 项议案。各委员在积极履行审计委员会职责的同时，充 分发挥了审查、监督作用，有效监督了公司审计工作的开展。会议召开情况具体 如下： | | | 召开时间 | | | | | | | | | | | 会议届次 | | | | | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...