中原证券:中原证券股份有限公司董事会发展战略委员会工作制度

中原证券股份有限公司第七届董事会第二十二次会议材料之 7 之附件 中原证券股份有限公司 董事会发展战略委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为加强和指导中原证券股份有限公司(以下简称"公司")发展战略 的研究和实施，健全公司重大事项决策程序，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称"香港上市规则") 等相关法律法规、规范性文件及《中原证券股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）,公司董事会设立董事会发展战略委员会（以下简称"发展战略委员 会"），并制定本工作制度。 第二条 发展战略委员会是公司董事会下设的专门机构，负责对公司长远发 展战略、重大投资等重大决策进行研究，并向董事会提供咨询意见和建议，向董 事会报告，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 发展战略委员会由不少于三名董事组成。 第四条 发展战略委员会委员由董事长提名，董事会决定。 第五条 发展战略委员会设主任委员一名，由董事长担任，主持委员会工作。 ...