中原证券:中原证券股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码： 601375 证券简称： 中原证券 公告编号：2023-050 中原证券股份有限公司第七届董事会 第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中原证券股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十二次会议 通知于 2023 年 12 月 4 日以电子邮件等的形式发出，并于 2023 年 12 月 22 日以 现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由 董事长鲁智礼先生主持，审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于聘任执行委员会主任的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会薪酬与提名委员会对本议案进行了预先审阅。 同意聘任李昭欣先生为公司执行委员会主任委员。 二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会发展战略委员会对本议案进行了预先审阅。 五、审议通过了《关于修订<独立董事工作 ...