兴业证券:兴业证券第六届董事会第十七次会议决议公告

董事会同意提名潘越女士为公司独立董事候选人（潘越女士简历请见附件）， 并将本议案提交公司股东大会审议。待股东大会审议通过后，潘越女士将接替孙 铮先生履行公司第六届董事会独立董事及董事会审计委员会召集人、薪酬与考核 委员会委员职责，任期至第六届董事会任期届满之日止。 公司第六届董事会薪酬与考核委员会对潘越女士的任职资格进行了审查，认 为潘越女士符合《公司法》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从 业人员监督管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定的独 立董事任职条件，不存在相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 等以及上海证券交易所规定的不得担任独立董事的情形，同意将该议案提交公司 董事会审议。 证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2023-034 兴业证券股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议于 2023 年 11 月 6 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2023 年 11 月 9 日以通讯方 式召开。公司现有董事 9 名，全体董事参加会议。会议的召集、召开及表决程序 符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的相关规定。 兴业证券 ...