东峰集团:东峰集团第五届董事会第十六次会议决议公告

广东东峰新材料集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 六次会议于 2024 年 9 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议 通知已于 2024 年 9 月 7 日以电子邮件、微信和电话等方式送达全体董事。本次 会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名（其中：不存在董事委托出席的情况、以通 讯表决方式出席会议的董事 5 名），不存在董事缺席会议的情况。会议由公司董 事长谢名优先生主持，公司董事会秘书等相关人员列席了本次会议，会议召开符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，会议以投票表决方式通过了以下议案： 一、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》； 公司拟以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购 公司发行的部分人民币普通股（A 股）股票，并将回购的股份全部用于注销并减 少公司注册资本，本次回购股份方案的具 ...