吉林高速:吉林高速公路股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

经与会董事审议、投票表决，审议通过如下议案并形成决议： （一）2023 年度董事会工作报告 证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2024-005 吉林高速公路股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 刘先福董事、林建忠独立董事对本次董事会第四项议案投弃权票。 一、董事会会议召开情况 吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月11日（星期四） 上午9:30分在公司四楼会议室以现场结合视频的方式召开第四届董事会第三次 会议。本次会议由公司董事长蒋涛先生主持，应到董事7人，实到7人；公司监事 及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律 法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果 7 票同意、0 票反对、0 票弃权 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）2023 年度报告及摘要 1.公司 2023 年年度报告及摘要已经公司第四届董事会审计委员会第六次会 议审议通过 ...