吉林高速:吉林高速公路股份有限公司第四届董事会2024年第三次临时会议决议公告

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2024-024 吉林高速公路股份有限公司 第四届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于2024年6月11日以通讯方式 召开第四届董事会2024年第三次临时会议。应到董事7人，实到7人。会议的召集 和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议、投票表决，审议通过如下议案并形成决议： （一）关于更换公司独立董事的议案 鉴于房绍坤先生已向公司董事会递交了辞去独立董事职务的《辞职报告》， 根据《公司章程》的相关规定，经公司股东吉林省高速公路集团有限公司（持有 公司 54.35%股份）提名，董事会提名委员会审核无异议，董事会同意推选王彥明 先生为公司第四届董事会独立董事候选人，提请公司股东大会选举产生，任期自 股东大会选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。（候选人简历附后） 表决结果 7 票同意、 ...