中国外运:第三届董事会第二十六次会议决议公告

经审议，董事会一致同意该报告。具体内容详见公司同日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘 要》。 股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2023-039 号 中国外运股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国外运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会第二 十六次会议通知于 2023 年 8 月 11 日向全体董事发出，本次会议于 2023 年 8 月 25 日在北京市以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王秀峰先生主持，应出 席董事 11 人，全部亲自出席。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会 议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司 法》及本公司《公司章程》的有关规定。 本次会议审议并表决通过了以下议案： 一、关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案 具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.c ...