浙文影业:独立董事工作制度

浙文影业集团股份有限公司 独立董事工作制度 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）《浙文影业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所（以下简称"上交所"）业务规则和公司章程的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。公司董事会下设战略与决策委员会、审计委员会、提名委 员会、薪酬与考核委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中独立董事应 当在审计委员会、提名委员会 ...