浙文影业:独立董事专门会议工作制度

浙文影业集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 2023 年 12 月 （一）应当披露的关联交易； （二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； 第一章 总则 第一条 为完善浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 充分发挥独立董事在公司董事会决策中的促进作用，保护中小股东及利益相关 者的利益，保障公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《浙文影业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等规定，并结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨,从公司和中小股东利益角度进 行思考判 ...