浙文影业:董事会提名委员会实施细则

浙文影业集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 2023 年 12 月 第一章 总则 第一条 为规范浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人员 的选聘，优化董事会组成，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《浙文影业集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以 下简称"提名委员会"），并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管理人 员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 机构及人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由公司董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持提名委 员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委 员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董事会应根据《公司章程》及本实施细则 增补新的委员。 第三章 职责权限 第七条 ...