浙文影业:第六届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2024-008 浙文影业集团股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙文影业集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三十次会 议的会议通知已于 2024 年 3 月 8 日以邮件、专人送达形式发出，并于 2024 年 3 月 13 日以通讯表决方式召开会议，出席本次会议董事应到 9 人，实到 9 人。本 次会议由公司董事长蒋国兴先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》 公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 经董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名傅立文先生、陈旭女士、冯微 微女士、郑汉杰先生、缪进义先生、黄春洪先生为公司第七届董事会非独立董 事候选人。根据《公司章程》规定，公司第七届董事会应由 9 名董事组成，其 中非独立董事 6 名，任期自股东大会选举通过之日起计算 ...