浙文影业:第七届董事会第一次会议决议公告

浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议 的会议通知已于 2024 年 4 月 3 日以邮件、专人送达形式发出，并于 2024 年 4 月 10 日以现场结合通讯表决方式召开会议，本次会议董事应到 9 人，实到 9 人。 会议由过半数以上董事推举董事傅立文先生主持，符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 根据《公司章程》规定，董事会选举傅立文先生为公司第七届董事会董事 长，任期与公司第七届董事会一致。具体内容详见公司同日披露的《关于选举 第七届董事会董事长的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙文影业集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2024-015 二、审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会成员的议案》 根据《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作细 ...