浙文影业:第七届董事会第二次会议决议公告

证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2024-022 浙文影业集团股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙文影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议 的会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以邮件、专人送达形式发出，并于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式召开会议，本次会议董事应到 9 人，实到 9 人。本 次会议由公司董事长傅立文先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《2023 年年度报告及摘要》 本议案已经董事会审计委员会事先审议通过，审计委员会认为：公司 《2023 年年度报告》能够充分反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，内 容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 与会董事审议了《202 ...