浙文影业:2023年度董事会审计委员会履职情况报告

一、董事会审计委员会的基本情况 公司第六届董事会审计委员会共有 3 位委员，为独立董事张雷宝、董事王玲 莉、独立董事吴小亮，主任委员由具有专业会计资格的独立董事张雷宝担任。公 司第六届董事会审计委员会 3 位委员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知 识和经验。 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范指引》"）等法律法规和《公 司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定，2023 年度，公司董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了相关职责。现对董事会审计委员会 2023 年度的履职情况报告如下： 二、董事会审计委员会会议的召开情况 2023 年度,公司董事会审计委员会共召开会议 4 次，全体委员出席所有会议 并发表审议意见。会议审议事项如下： 浙文影业集团股份有限公司 报告期内，公司董事会审计委员会与公司内控审计部门积极沟通，认真指导 和推动公司内部控制体系的实施、评估以及各项完善工作，督促公司内控审计部 门开 ...