中国太保:中国太保第十届董事会第三次会议决议公告

经与会董事审议并现场表决，形成以下会议决议： 一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2024 年第 一季度报告>的议案》 本公司董事会审计与关联交易控制委员会已审核通过该项议案。 具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本公司 2024 年第一季度报告。 表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2024-023 重要提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司第十届董事会第三次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面方式发出， 并于 2024 年 4 月 26 日在厦门召开。会议由傅帆董事长主持。应出席会议的董事 13 人，亲自出席会议的董事 13 人。本公司监事、部分高级管理人员和董事会秘 书列席了会议。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 二、审议并通过了《关 ...