中国太保:中国太保第十届董事会第四次会议决议公告

证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2024-028 重要提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司第十届董事会第四次会议通知于 2024 年 5 月 15 日以书面方式发出， 并于 2024 年 5 月 20 日以书面传签方式召开。应表决董事 13 人，实际表决董事 13 人。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。 会议经审议并以记名投票方式表决，形成以下会议决议： 一、审议并通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程> 的议案》 特此公告。 中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会 2024 年 5 月 21 日 1 同意修订后的《中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程》，并提请股东 大会授权董事长或其授权人在本公司报请核准章程过程中，根据监管机构提出的 修改要求，对章程修订案作其认为必须且适当的相应修改。修订后的章程自监管 机构核准后生效。 具体修改内容 ...