中国核建:中国核建第四届董事会第十七次会议决议公告

| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 公告编号：2023-083 | | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | 中国核工业建设股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次 会议于2023年10月10日以通讯方式召开，会议通知于2023年9月26日送达。本次 会议应到董事9人，实到董事9人；公司监事、高管列席本次会议。会议的召集、 召开程序合法有效。 本次会议由公司董事长陈宝智先生主持，经与会董事充分审议并经过有效表 决，审议通过了以下议案： 一、通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。 同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票 数0票，占表决票数的0%。 经公司董事长提名，提名委员会审核，同意聘任邹禹萌先生为公司董事会秘 书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。 相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于聘任董 ...