中国核建:中国核建第四届董事会第十九次会议决议公告

| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 公告编号：2023-089 | | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | 中国核工业建设股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于追加日常关联交易的公告》 （2023-090）。 公司独立董事发表了独立意见，认为公司根据实际情况追加关联保理金额， 符合公司生产经营需要，遵循市场化原则，公平合理，定价公允，不存在损害公 司及股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，亦不会对关联方形成重大依 中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次 会议于2023年10月27日在陕西西安召开，会议通知于2023年10月20日送达。本次 会议应到董事9人，实到董事9人；公司监事、高管列席本次会议。会议的召集、 召开程序合法有效。 本次会议由公司董事长陈宝智先生主持，经与会董事充分审议并经过有效表 决，审议通过了以下议案： 一、通过了《关于 ...