中国核建:中国核建第四届董事会第二十次会议决议公告

| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 公告编号：2023-096 | | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | 中国核工业建设股份有限公司 中国核工业建设股份有限公司董事会 2023年11月14日 第四届董事会第二十次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经审议，同意范福平先生担任公司董事候选人，相关内容详见与本公告同时 刊登的《中国核建关于提名更换董事的公告》（2023-097）。 公司独立董事发表了独立意见，认为本次董事候选人提名、审议程序合法合 规，范福平先生符合担任上市公司董事的任职资格和条件，同意范福平先生为公 司董事候选人，并将该议案提交公司股东大会审议。 特此公告。 中国核工业建设股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次 会议于2023年11月13日以通讯方式召开，会议通知于2023年11月6日送达。本次 会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高管列席本次会议。会议的召集、 召开程序合法有效。 本次会议由公司董事长陈宝智先 ...