中国核建:中国核建关于提名更换董事的公告

| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 公告编号：2023-097 | | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | 中国核工业建设股份有限公司 关于提名更换董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司近日收到控股股东中国核工业集团有限公司（以下简称"中核集团"） 推荐函，建议施军先生不再担任公司董事。施军先生的离任不会导致公司董事会 成员人数低于法定最低人数，不影响董事会的正常工作。 施军先生任职期间，勤勉履职，恪尽职守，公司董事会对其在任职期间为公 司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 2023 年 11 月 13 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于选举董事的议案》，同意中核集团推荐的范福平先生为公司非独立董事候选人， 并将该议案提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董 事会任期届满时止。该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，公司独立董事 发表了同意意见。 特此公告。 附件：范福平先生简历 中国核工业建设股份有限 ...