中国核建:中国核建2023年第三次临时股东大会会议资料

中国核工业建设股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月 中国核工业建设股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会----会议资料 目录 | 议案 | 1 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 3 | | --- | --- | --- | | 议案 | 2 关于追加关联保理的议案 | 4 | | 议案 | 3 关于选举董事的议案 | 5 | 2 / 6 中国核工业建设股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会----会议资料 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法（2023 年 9 月修订）》等最新 监管规则，对公司《独立董事工作制度》进行了修订，并更名为《独立董事工作 规则》。 本议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，并于 10 月 31 日于上 海证券交易所披露《中国核建独立董事工作规则》全文。 现提交股东大会，请审议。 中国核工业建设股份有限公司董事会 2023 年 12 月 4 日 3 / 6 中国核工业建设股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会----会议资料 议案 1 关于修订《独立董事工作制度》的议案 各位股东、股东代表： 议案 2 关于追加 ...