广电电气:第六届董事会第四次会议决议公告

上海广电电气（集团）股份有限公司 证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2023-023 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于控股孙公司对外投资暨关联交易的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中关联董事赵淑文、王斌回 避表决。 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 四次会议（以下简称"本次董事会"）于 2023 年 10 月 27 日以现场表决结合通讯 表决方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理 人员列席了会议。本次董事会已于 2023 年 10 月 20 日通知各位董事。本次董事 会由董事长赵淑文女士召集并主持。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国 公司法》等规范性法律文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 会议审议了如下事项，并以 ...