广电电气:第六届董事会第六次会议决议公告

上海广电电气（集团）股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 六次会议（以下简称"本次董事会"）于 2024 年 1 月 15 日以现场表决结合通讯 表决方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理 人员列席了会议。本次董事会已于 2024 年 1 月 10 日通知各位董事。本次董事会 由董事长赵淑文女士召集并主持。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公 司法》等规范性法律文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。 证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2024-001 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本项议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 《上海广电电气（集团）股份有限公司关于拟注销回购股份的公告》，公告编号： 2024-0 ...