广电电气:上海广电电气（集团）股份有限公司独立董事专门会议议事规则

上海广电电气（集团）股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 【本制度尚需经公司二〇二四年第一次临时股东大会审议通过】 第一条 为进一步完善上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公 司" )的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结 合公司实际，制定本议事规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称" ...