广电电气:上海广电电气（集团）股份有限公司2024年第一次临时股东大会资料

证券代码：601616 证券简称：广电电气 上海广电电气（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年一月三十一日 P A G E 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 5 | | 2024 | 年第一次临时股东大会议案审议及表决办法 | 6 | | 2024 | 年第一次临时股东大会股东问题函 | 7 | | 议案一 | 关于拟注销回购股份的议案 | 8 | | 议案二 | 关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案 | 10 | | 议案三 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 11 | | 议案四 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 12 | | 议案五 | 关于修订《关联交易管理办法》的议案 | 13 | | 议案六 | 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 | 14 | | 议案七 | 关于制定《独立董事专门会议议事规则》的议案 | 15 | P A G E 上海广电电气（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、主持人 ...