广电电气:第六届董事会第七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 七次会议（以下简称"本次董事会"）于 2024 年 3 月 27 日以现场结合通讯表决 方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事、高级管理人员 列席了会议。本次董事会由董事长赵淑文女士召集并主持。会议召集、召开程序 符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律文件及《上海广电电气（集团）股 份有限公司章程》的规定。 证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2024-017 上海广电电气（集团）股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事会会议审议情况 会议审议了如下事项，并以记名投票表决方式通过了相关议案： 1、审议通过《2023 年度总裁工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《2023 年度董事会报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案尚需提交股东大会审 议。 3、审议通 ...