广电电气:第六届董事会第九次会议决议公告

证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2024-026 上海广电电气（集团）股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求， 经总裁提名及董事会提名委员会审核，聘任徐智杰先生、罗妍女士为公司副总裁； 经总裁提名及董事会提名委员会、董事会审计委员会审核，聘任陆志祥先生为公 司财务总监，任期自本公告之日起至第六届董事会任期届满为止。（简历附后） 一、董事会会议召开情况 上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 九次会议（以下简称"本次董事会"）于 2024 年 5 月 9 日以现场结合通讯表决方 式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次董事会已于 2024 年 5 月 7 日通知各位董事。本次董事会由董事 长赵淑文女士召集并主持。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 等规范性法律文件及《上海广电电气（集团）股份 ...