广电电气:第六届董事会第十一次会议决议公告

上海广电电气（集团）股份有限公司 证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2024-037 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十一次会议（以下简称"本次董事会"）于 2024 年 8 月 27 日以现场结合通讯表 决方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理人 员列席了会议。本次董事会已于 2024 年 8 月 22 日通知各位董事。本次董事会由 董事长赵淑文女士召集并主持。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》等规范性法律文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议了如下事项，并以记名投票表决方式通过了如下议案： 公司拟选聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审 计和内部控制审计机构，负责公司 2024 年度相关的审计工作。 本议案已经公司第六届董事会审计委员 ...