明泰铝业:东吴证券关于明泰铝业向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告

东吴证券股份有限公司 关于河南明泰铝业股份有限公司向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意河南明泰 铝业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1056号） 批复，同意河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"明泰铝 业"）向特定对象发行股票的注册申请。 东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"、"主承销商"或"东 吴证券"）作为明泰铝业本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保 荐人（主承销商），对本次发行的发行过程和发行对象的合规性进行了核查，认 为明泰铝业本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、证券 发行与承销管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法》"）和《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 （以下简称"《实施细则》"）等有关法律、法规、规章制度的要求及明泰铝业 有关本次发行的董事会、股东大会决议，现就有关发行情况汇报如下： 一、本次 ...