明泰铝业:明泰铝业第六届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2023-065 河南明泰铝业股份有限公司 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于提前赎回"明泰转债"的议案》 公司股票自 2023 年 8 月 25 日至 2023 年 9 月 14 日期间，连续三十个交 易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于"明泰转债"当期转股价格 7.99 元/股的 130%，已触发"明泰转债"有条件赎回条款。公司本次行使"明泰 转债"的提前赎回权利，提前赎回"明泰转债"。 内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 河南明泰铝业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 4 日以电子 邮件和电话通知方式发出召开第六届董事会第十二次会议的通知，并于 2023 年 9 月 14 日在公司会议室召开。会议以现场+通讯方式进行，会议应参加董事 6 名， 实参加董事 6 名，会议召开符合《中华人民共 ...