明泰铝业:明泰铝业第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 河南明泰铝业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 16 日以电 子邮件和电话通知方式发出召开第六届董事会第十三次会议的通知，并于 2023 年 10 月 26 日以现场+通讯方式召开，会议应参加董事 6 名，实参加董事 6 名， 会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》 的有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长马廷义先生主持，公司监事、高 级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 《河南明泰铝业股份有限公司 2023 年第三季度报告》具体内容详见公 司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。 证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2023-082 河南明泰铝业股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 董 事 会 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、上网公告附件 1 ...