明泰铝业:明泰铝业关联交易管理制度

河南明泰铝业股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之 间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害 公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易》以及《河南明泰铝业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有 关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生的转移资源 或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联方如在股东大会上享有表决权，除特殊情况外，均应对关联交易 事项回避表决； （四）与关联方有任何利害关系的董事、股东及当事人，在董事会、股东大 会就该关联交易事项进行表决时，应当回避；若因特殊情况无法回避，应按本制 度规定程序参与表决，但必须单独出具声明； （五） ...