明泰铝业:河南明泰铝业股份有限公司关于修订《公司章程》及相关制度的公告

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2024-006 河南明泰铝业股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三、《公司章程》修订情况 根据现行《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际，拟对《公司章程》部分 序号 制度名称 制度类型 审议批准机构 1 《公司章程》 修订 董事会、股东大会 2 《明泰铝业股东大会议事规则》 修订 3 《明泰铝业董事会议事规则》 修订 4 《明泰铝业独立董事工作制度》 修订 5 《明泰铝业融资与对外担保管理办法》 修订 6 《明泰铝业关联交易管理制度》 修订 7 《明泰铝业募集资金管理办法》 修订 董事会 二、本次具体修订制度 条款进行修订，修订部分如下： | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 第八条 董事长为公司的法定 | 第八条 董事长或经理为公司的 | | | 代表人。 ...