明泰铝业:河南明泰铝业股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2024-003 河南明泰铝业股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 河南明泰铝业股份有限公司(以下简称"明泰铝业"或"公司")于 2024 年 1 月 9 日以电子邮件和电话通知方式发出召开第六届监事会第十一次会议的通 知，并于 2024 年 1 月 19 日以现场方式召开，会议应参加监事 3 人，实参加监事 3 人。本次会议由监事会主席化新民先生主持，公司董事、高级管理人员列席了 本次会议。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《河南明泰铝业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的 ...