明泰铝业:河南明泰铝业股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2024-002 河南明泰铝业股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"明泰铝业"或"公司"）于 2024 年1月9日以电子邮件和电话通知方式发出召开第六届董事会第十四次会议的通 知，并于 2024 年 1 月 19 日以现场+通讯方式召开，会议应参加董事 6 名，实参 加董事 6 名。会议由董事长马廷义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河南明泰铝业股份有限公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，有效地 ...