明泰铝业:明泰铝业2024年第一次临时股东大会会议资料

河南·巩义 二〇二四年一月 河南明泰铝业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会文件 河南明泰铝业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 时 间：2024 年 2 月 5 日上午 10:00 地 点：河南明泰铝业股份有限公司会议室 主 持 人：马廷义先生 出席人员： 1、截止 2024 年 1 月 30 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的本公司全体股东； 2、已登记因故无法出席会议的股东，可以书面委托代理人出席，代理人不 必是公司股东； 3、公司董事、监事及其他高级管理人员及公司聘任的律师。 议 程： 一、主持人宣布会议开始，介绍现场参会股东、股东代表人数及其所持股份 数； 二、推选监票人和计票人； 三、审议会议议案： | 序号 | 议案内容 | | --- | --- | | 1 | 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | | 2 | 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | | 3 | 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励 | | | 计划有关事宜的议案》 | ...