明泰铝业:明泰铝业第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 河南明泰铝业股份有限公司(以下简称"明泰铝业"或"公司")于 2024 年 1 月 26 日以电子邮件和电话通知方式发出召开第六届监事会第十二次会议的通 知，并于 2024 年 2 月 5 日以现场+通讯方式召开，会议应参加监事 3 人，实参加 监事 3 人。本次会议由监事会主席化新民先生主持，公司董事、高级管理人员列 席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《河南明泰铝业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2024-012 审议通过了《关于向 2024 年股权激励对象授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草 案）》等相关规定和公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，认为 ...