友发集团:第四届董事会第四十一次会议决议公告

天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为"公司"、"友发集团"）第四届董事会第 四十一次会议于 2023 年 12 月 1 日以现场及视频方式在公司召开，会议通知及相关资料于 2023 年 11 月 25 日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事 9 人， 实际参加会议表决的董事 9 人，会议由董事长李茂津先生主持。会议列席人员包括公司监事 3 人，以及董事会秘书。 会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，做出决议如下： 证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2023-133 债券代码：113058 转债简称：友发转债 天津友发钢管集团股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》 议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 公司目前已经建成天津、唐山、邯郸、 ...