友发集团:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-007 债券代码：113058 转债简称：友发转债 天津友发钢管集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 为保证天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为 "公司" ）第五届董事会顺利运 行，经第五届董事会全体董事同意后，豁免会议通知时间要求，以口头方式临时通知各董事 于 2024 年 1 月 8 日召开的 2024 年第一次临时股东大会结束后在公司二楼会议室 16:00 以现 场结合通讯表决方式召开第五届董事会第一次会议，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议 的董事 9 人，本次会议由公司董事（公司第四届董事会董事长）李茂津先生主持。会议列席 人员包括公司监事 3 人，以及董事会秘书。 会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，做出决议如下： （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 会 ...