友发集团:第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-025 债券代码：113058 转债简称：友发转债 天津友发钢管集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为"公司"）第五届董事会第三次会议于 2024 年 2 月 7 日以现场及视频方式召开，会议通知及相关资料于 2024 年 2 月 2 日通过电子邮 件和专人送达的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，会议由董事长李茂津先生主持。会议列席人员包括公司监事 3 人，以及董事会秘书。 会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，做出决议如下： （一）审议通过《关于制定<天津友发钢管集团股份有限公司证券投资管理制度>的议案》 议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 为了规范公司证券投资行为，加强管理和监督，有 ...