中国卫通:中国卫通第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2024-005 中国卫通集团股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 年度报告全文及摘要详见 2024 年 4 月 2 日上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通 过。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议、 第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，董事会审 计委员会、独立董事对该议案发表了同意意见。 一、董事会会议召开情况 中国卫通集团股份有限公司（简称"中国卫通"、"公司"） 第三届董事会第五次会议于 2024 年 3 月 29 日在中国卫星通 信大厦 A 座 21 层报告厅现场和通讯相结合的方式召开，公 司于 2024 年 3 月 19 日以通讯方式发出了会议通知及文件。 本次会议应出席的董事九名，实际出席的董事九名，其中董 事长孙京委托董事朱家正代为出席会议并表决。本次董事会 由朱家正董事主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 ...