中国卫通:中国卫通第三届董事会第一次独立董事专门会议决议

中国卫通集团股份有限公司 第三届董事会第一次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 中国卫通集团股份有限公司（简称"公司"）第三届董 事会第一次独立董事专门会议于 2024 年 3 月 27 日以通讯方 式召开，公司于 2024 年 3 月 22 日以通讯方式发出了会议通 知及文件。本次会议应出席的独立董事三名，实际出席的独 立董事三名。本次会议由独立董事专门会议召集人李明高主 持。会议的召开符合法律、法规和相关规定，所做决议合法 有效。 二、独立董事专门会议审议情况 过。 （三）审议通过《中国卫通 2023 年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》 独立董事认为，公司董事会编制的《2023 年度募集资金 存放与实际使用情况专项报告》不存在虚假记载、误导性陈 述和重大遗漏，公司 2023 年年度募集资金存放与使用符合 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等法律、法规和监管规则的相关规定，不存 在募集资金存放和使用违规或损害公司股东尤其是中小股 东利益的情形。公司独立董事一致同意公司董事会编制的 《2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。 （一）审 ...