上海电气:上海电气董事会五届八十七次会议决议公告

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2023-049 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、关于提名吴磊先生为上海电气集团股份有限公司董事候选人 的议案 上海电气集团股份有限公司 董事会五届八十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日以通讯方式召开了公司董事会五届八十七次会议。应参加本 次会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。全体董事共同推举董 事刘平先生召集本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规 定。会议审议并通过以下决议： 一、关于豁免公司董事会五届八十七次会议通知时限的议案 本次参会的所有董事在充分了解《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》中关于公司召开董事会临时会议的通知要求以及董事权利的 内容基础上，同意根据公司实际情况需要，豁免公司董事会五届八十 七次会议不少于五日提前发出通知的要求。 2 同意提名吴磊先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东 大会审议通过 ...