上海电气:上海电气董事会五届八十八次会议决议公告

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-002 上海电气集团股份有限公司 董事会五届八十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日以通讯方式召开了公司董事会五届八十八次会议。应参加本次 会议的董事 8 人，实际参加会议的董事 8 人。会议符合《公司法》和 公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议： 一、关于姚珉芳女士不再担任公司董事、审核委员会委员的议案 同意姚珉芳女士因年龄原因不再担任公司董事、审核委员会委员 职务。姚珉芳女士将继续履行公司董事、审核委员会委员的职务至公 司 2024 年第二次临时股东大会选举产生新任董事之日止。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、关于李安女士不再担任公司董事的议案 同意李安女士因年龄原因不再担任公司董事职务。李安女士将继 续履行公司董事职务至公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生新 任董事之日止。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...