上海电气:上海电气关于董事辞任及提名董事候选人的公告

关于董事辞任及提名董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召开了公司董事会五届八十八次会议，会议审议同意如下事项： 一、董事辞任 因年龄原因，姚珉芳女士不再担任公司董事、审核委员会委员职 务。姚珉芳女士将继续履行公司董事、审核委员会委员的职务至公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生新任董事之日止。 证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-004 上海电气集团股份有限公司 特此公告。 上海电气集团股份有限公司董事会 二〇二四年一月十六日 2 因年龄原因，李安女士不再担任公司董事职务。李安女士将继续 履行公司董事的职务至公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生新 任董事之日止。 姚珉芳女士、李安女士在任期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事 会对姚珉芳女士、李安女士为公司发展作出的贡献表示诚挚的感谢与 敬意。 二、提名董事候选人 同意提名邵君先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东 大会审议通过之 ...