上海电气:上海电气董事会审核委员会2023年度履职报告

上海电气集团股份有限公司 董事会审核委员会2023年度履职报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市 规则》和《公司章程》等有关规定，作为上海电气集团股份有限 公司（以下简称"公司"）2023年度内任职的董事会审核委员会成 员，现就董事会审核委员会2023年度履职情况报告如下： 一、审核委员会基本情况 报告期内，公司董事会审核委员会由独立董事徐建新先生、 习俊通先生、刘运宏先生和非执行董事姚珉芳女士组成，徐建新 先生任审核委员会主席。 二、审核委员会2023年度会议召开情况 报告期内，公司审核委员会根据《上市公司治理准则》、《公 司章程》及其他有关规定，积极履行职责，具体如下： 2023年，公司审核委员会共召开了10次会议，除姚珉芳女士 因公未出席一次会议以外，其余委员均亲自出席了全部会议。就 公司的定期报告、年度内控评价报告、年度风险管理评价报告、 募集资金存放及使用情况、对外担保、关联交易、续聘会计师事 务所等相关议题发表了意见，并听取了公司审计工作、业绩预告 等事项的汇报，同时对相关会议决议进行了签字确认。 | 报告期内，审核委员 ...